Diligence raisonnable à l'égard des tiers : créer un programme crédible et défendable

Garantir la conformité avec les lois anti-corruption est une tâche complexe. C'est encore plus vrai en ce qui concerne la manière dont les organisations supervisent les tiers agissant pour leur compte. La diligence raisonnable et la surveillance constituent les pierres angulaires de la supervision des tiers, mais intégrer ces concepts à un programme de conformité crédible requiert un effort concerté à même de créer une synergie entre le personnel, les processus et la technologie d'une organisation afin de prévenir et de détecter les infractions.

Ce document fournit un aperçu des normes et principes liés à l'évaluation systématique des tiers tels que les revendeurs, agents, distributeurs, représentants marketing et des ventes, ainsi que partenaires de joint-venture.